Curso de Responsabilidad Penal – Financiera de la Empresa

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El Programa

El curso de Responsabilidad Penal y Financiera de la Empresa es una oportunidad para profundizar en el conocimiento sobre las implicaciones legales y financieras de los negocios. A lo largo de las clases, se abordarán las principales leyes y regulaciones que rigen las actividades económicas y financieras, así como los derechos y obligaciones de los empresarios y los inversores.

Además, se examinarán los casos de delitos financieros y se analizarán los factores que pueden contribuir a la comisión de estos delitos, incluyendo la manipulación de los mercados, la falta de transparencia y la falta de regulación. Se discutirán las consecuencias penales y financieras para la empresa y sus responsables, y se proporcionarán estrategias prácticas para prevenir y gestionar riesgos legales y financieros.

El objetivo del curso es brindar a los estudiantes una comprensión completa de la responsabilidad penal y financiera de la empresa y cómo aplicar los principios y las prácticas para mitigar los riesgos y proteger sus intereses.

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    Responsable: FORMATEL 2000 S.L.(en adelante, INTEGRA TECHNOLOGY SCHOOL)

    Finalidad: Proceder al envío de newsletter o comunicaciones comerciales de la compañía.

    Legitimación: Consentimiento expreso del interesado.

    Derechos: Acceso, rectificación, oposición, supresión, portabilidad, limitación de tratamiento, no ser objeto de decisiones automatizadas, como se indica en la información adicional.

    Cesión: Los datos serán cedidos a Sociedad Aragonesa de Asesoría Técnica, S.L. y como podrán ser cedidos a empresas colaboradoras con INTEGRA TECHNOLOGY SCHOOL para dicha finalidad.

    Para llevar a cabo esta actividad de tratamiento podrá llegar a utilizarse una herramienta de email marketing que automatiza el envío de correos en base a la acción del usuario en la web, su perfil y preferencias.

    Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra página web https://www.integratechnologyschool.com/politica-privacidad/

    Temario completo

    Temario completo

    1. Proporcionar una comprensión detallada de las leyes y regulaciones que regulan la responsabilidad penal de las empresas en el ámbito financiero.
    2. Ayudar a los estudiantes a desarrollar habilidades para prevenir y manejar la responsabilidad penal de las empresas en el ámbito financiero.
    3. Capacitar a los estudiantes para tomar decisiones informadas sobre la prevención y el cumplimiento de la responsabilidad penal de las empresas en el ámbito financiero.
    4. Proporcionar una comprensión de cómo manejar investigaciones y procesos penales relacionados con delitos financieros.

    Este modelo permite a los alumnos desarrollar un marco práctico para tomar decisiones de forma eficaz, con la experiencia y la aplicabilidad directa para resolver problemas empresariales.

    Es un modelo de aprendizaje fundamentado en los mejores y más contrastados modelos de estudio.

    • Profesionales docentes expertos en la Formación Abierta.
    • Elaborados resúmenes de textos.
    • Destacados y subrayados.
    • Reglas Mnemotécnicas: palabras clave e imágenes mentales para asociar conceptos.
    • Practicar con exámenes de la asignatura.
    • Herramientas para distribución del estudio.
    • Fichas de estudio: convertimos la memorización en un proceso más divertido.
    • Intercalar estudios con recursos, webinar, masterclass y píldoras complementarias de estudio.
    • Comunidad de aprendizaje.

    Además, durante toda la formación el alumno cuenta con un tutor, que en nuestro modelo va más allá del concepto habitual. En otras palabras, para nosotros está más cerca de la figura de un mentor.

    Durante el curso el tutor trata de que el alumno interiorice los contenidos y los aplique directamente en su trabajo, personalizando al máximo los casos prácticos con los objetivos profesionales del alumno. Se trata de que el tiempo que invierta en el Master, sea lo más rentable posible.

    Todos los alumnos desean aplicar el master en sus tareas profesionales y desde INTEGRA TECHNOLOGY SCHOOL nos enfocamos en ello. Es por ello que en este sentido tratamos (en lo posible) ser una formación lo más “in company” posible.

    1. Abogado especializado en responsabilidad penal financiera: Los abogados especializados en responsabilidad penal financiera ayudan a las empresas a cumplir con las leyes y regulaciones relacionadas con la responsabilidad penal financiera y representan a las empresas en investigaciones y procesos penales relacionados con delitos financieros.
    2. Especialista en cumplimiento financiero: Los especialistas en cumplimiento financiero son responsables de asegurar que las empresas cumplan con las leyes y regulaciones relacionadas con la responsabilidad penal financiera y de desarrollar y implementar programas de cumplimiento para prevenir delitos financieros.
    3. Gerente de riesgos financieros: Los gerentes de riesgos financieros son responsables de identificar, evaluar y mitigar los riesgos financieros de una empresa, incluyendo los riesgos relacionados con la responsabilidad penal financiera.
    1. Profesionales de negocios, abogados, contadores y otros profesionales que deseen mejorar su capacidad para prevenir y manejar la responsabilidad penal de las empresas en el ámbito financiero.
    2. Gerentes de cumplimiento y riesgos financieros, abogados especializados en responsabilidad penal financiera, profesionales de auditoría y control interno, y otros profesionales relacionados con la regulación y cumplimiento financiero.
    3. Cualquier persona interesada en aprender sobre la responsabilidad penal financiera de las empresas y cómo prevenir y manejar delitos financieros.

    Título propio curso de Responsabilidad Penal – Financiera de la empresa

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    Los Expertos

    Conoce al Equipo Docente de la Escuela de Estudios Financieros
    1587118958093
    Pedro Fanlo
    Socio Legal en Auren
    1520803872984
    Juan Linares Muñagorri
    Director de Asesoría Fiscal en Ibercaja
    1599472055990
    Marcos Molina Ruiz
    Asesor Fiscal. Socio en TÓTEM Abogados
    1590857761866
    Luis Ena Vinués
    Abogado especialista en GRC (Governance, Risk & Compliance) | Concursal | Societario |
    1612706499147
    Pilar Olivares
    Jefe de Control de Riesgo de Mercado, Operacional y Reputacional. Dirección Control de Riesgos de Ibercaja Banco
    1598890392695
    David Gallego-Casilda García
    BANQUERO PRIVADO en Singular Bank
    1624616393048
    Pablo Oliver Gómez
    Asociado del departamento fiscal y mercantil de Auren
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    Luis Castillejo
    Director Negocio Internacional de Bankinter
    1517343175299
    Juan Alberto Mayo Cerrada
    Director Técnico del Master en Asesoramiento Financiero, Patrimonial y Banca Digital
    1666873481515 (1)
    Jaime Navarro Serrate
    Director de Asesoría Fiscal (Head of Tax Department) - DKV
    1607000225224
    Ángel Bautista Claver
    Director Comercial Red Oficinas Aragón y Soria en Bankinter
    chema
    Chema Rivera Forcén
    Group Tax Director en Saica Group
    1518174086839 (1)
    Álvaro Lana Andrea
    Director comercial de Aragón y Subdirector en Abante-
    carlos_asensio
    Carlos Asensio
    Director Financiero de la empresa MIJU S.A.
    1517404891947
    Marta Cabrerizo
    Consultora de formación y RRHH: Desarrollo de Personas

    Empresas Colaboradoras

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      Nuestros Alumnos

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      ¿Qué tienes en la cabeza?Conocer tus aptitudes nos permitirá guiarte a lo largo de tu viaje. orientándote hacia la formación que mejor se adpate a tí

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        • La matriculación en programas formativos organizados por la escuela.
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        Ejercicio de derechos:privacidad@integratecnologia.es.